Redes chinesas dominam setores químicos e financeirosdos cartéis de drogas

The Epoch Times - Tradução César Tonheiro

28/07/2020



Um soldado fica de guarda dentro de um laboratório clandestino de processamento de drogas químicas descoberto no México em 9 de fevereiro de 2012. Gangues chinesas estão fornecendo para os cartéis de drogas mexicanos produtos químicos para fabricar substâncias ilícitas e vender nos Estados Unidos. (Hector Guerrero / AFP / Getty Images)

Redes chinesas dominam setores químicos e financeiros dos cartéis de drogas

28 de julho de 2020 por Charlotte Cuthbertson

WASHINGTON — A presença insidiosa dos chineses na arena do narcotráfico cresce há anos. Agora ela domina os negócios globais de lavagem de dinheiro e a produção de produtos químicos — serviços críticos para as operações de cartel no México, na Colômbia e além.


As redes criminosas chinesas fornecem toneladas de produtos químicos para a fabricação de drogas e lavam bilhões de dólares em cartéis, mas a maior parte da atenção está concentrada nas batalhas territoriais ao sul da fronteira ou quando um chefão como Joaquin "El Chapo" Guzman é preso.


"Claramente, os chineses são muito mais perigosos, muito mais sofisticados, muito mais complexos e muito mais uma ameaça à segurança nacional para os EUA — não tem comparação [com cartéis mexicanos]", disse Derek Maltz, ex-chefe da divisão de operações especiais da Administração de Repressão às Drogas. (DEA), disse ao Epoch Times.


Os acordos entre os líderes do cartel e os chefes das operações chinesas de lavagem de dinheiro com sede no México consolidaram os relacionamentos e proporcionaram um terreno fértil para uma rápida expansão, segundo a DEA.


"As indústrias comerciais e de manufatura da China transformaram a China em um importante polo internacional e uma força de atração criminal para atividades de lavagem de dinheiro e transações financeiras ilícitas", disse um porta-voz da DEA ao Epoch Times.


Em junho, um chinês se declarou culpado por lavagem de mais de US $ 4 milhões em produtos de drogas gerados pelo tráfico de cocaína em larga escala nos Estados Unidos, especificamente na Virgínia.


O doleiro, Xueyong Wu, trabalhou com organizações latino-americanas de narcotráfico para repatriar o dinheiro ao México por meio de uma "série complexa de transações financeiras internacionais", segundo o Departamento de Justiça (DOJ). Wu recebeu uma porcentagem do dinheiro envolvido.



Uma exibição de fentanil e metanfetamina apreendidos por oficiais da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA no posto fronteiriço de Nogales em uma conferência de imprensa no Arizona em 31 de janeiro de 2019. (Mamta Popat / Arizona Daily Star via AP)

Em março, outro chinês foi condenado por coordenar a coleta de dinheiro de drogas em Chicago para cartéis mexicanos e transferi-lo para contas bancárias na China, segundo o DOJ. Xianbing Gan dirigiu as transferências de dinheiro enquanto morava em Guadalajara, no México, mas foi preso no aeroporto de Los Angeles durante uma escala de Hong Kong ao México.


Maltz disse que as organizações tradicionais de lavagem de dinheiro cobram cerca de 8% pela lavagem de dinheiro em espécie, mas as redes chinesas superaram o setor reduzindo o ágiodiante da concorrência e cobrando comissões tão baixas quanto 1%, ou até mesmo nada.

"É uma brilhante ideia de negócio", disse Maltz. “Eles criaram esquemas de lavagem de dinheiro muito sofisticados, complexos e baseados no comércio, onde centenas de milhões de dólares são recolhidos e usados para comprar bens de consumo na China. E então os bens de consumo são enviados para a América Central, América do Sul, e em toda a região da América Latina, para lavar os recursos dos traficantes de drogas também no México.”


Os cidadãos chineses nos Estados Unidos também operam um esquema popular, conhecido como Sistema Bancário Subterrâneo Chinês (Shadow Banking System), que trabalha não apenas para lavar dinheiro dos cartéis, mas para ajudar os cidadãos chineses que vivem nos Estados Unidos a acessar grandes quantidades de dinheiro, de acordo com a DEA.


Um caso de destaque envolveu três cidadãos chineses que foram indiciados em 2019, mas continuam em liberdade. Eles coordenaram a coleta de dinheiro das vendas de cartéis de drogas em cerca de 300 unidades de coleta nos Estados Unidos, de acordo com o DOJ. Eles, então, supostamente agiram como corretores para fornecer dinheiro a chineses ricos dos EUA que estavam impedidos de transferir mais de US $ 50.000 por ano de bancos chineses para o exterior.


O comprador chinês transfere dinheiro de sua conta bancária chinesa para a conta bancária do corretor na China. Após a transferência, o dinheiro dos EUA com a venda de drogas é liberado diretamente para o povo chinês nos Estados Unidos. Para completar o ciclo, os corretores exportam produtos chineses, como eletrônicos e roupas, para o cartel no México, que é vendido por pesos mexicanos.


Outros canais de lavagem identificados pela DEA incluem lavagem de dinheiro com base no comércio (superfaturamento ou subfaturamento de mercadorias, conhecimento de embarque falsificado e declarações alfandegárias e contratos de importação / exportação falsificados); transações de valores mobiliários (ações, títulos, mercadorias e metais preciosos); transações imobiliárias; transações relacionadas a cassinos; e transferências eletrônicas por meio de sistemas bancários formais e subterrâneos.


Numerosos países estão investigando lavagem de dinheiro chineses residentes na Colômbia, México, Canadá, Austrália e Estados Unidos, disse o porta-voz da DEA. Além disso, nos últimos sete anos, bancos chineses na Itália, Espanha e Estados Unidos foram investigados, resultando em prisões e multas pesadas por violações à lavagem de dinheiro.

"A gigantesca indústria de exportação da China permitiu que centenas de bilhões de dólares em receitas com drogas fossem facilmente lavados em nome de organizações de tráfico de drogas mexicanas e colombianas", disse o porta-voz.


É difícil imaginar que o regime comunista chinês não esteja envolvido de alguma forma nas operações de lavagem de dinheiro e na fabricação de produtos químicos relacionados às drogas, disse Maltz.


“Como eles podem não estar cientes dessa atividade? Agora, se eles estão liderando, organizando ou dirigindo, isso é desconhecido”, afirmou.


Os cartéis de drogas são motivados principalmente por dinheiro e poder, mas as motivações chinesas vão além disso, disse Maltz.


"Eu vejo isso como outra avenida no ataque global da China contra seus adversários", disse ele. “Qual a melhor maneira de ferir a América do que envenenar as crianças e causar todas essas mortes por overdose, ao mesmo tempo em que faturam bilhões de dólares? Eu chamo isso de uma forma de guerra química contra a América, porque você está lidando com esses potentes produtos químicos letais que estão sendo produzidos nesses laboratórios na China.”

Maltz disse que as redes chinesas são difíceis de penetrar, pois há uma escassez de agentes e informantes disfarçados que parecem chineses, falam chinês e entendem a cultura.


"E então, quando você adiciona comunicações criptografadas e adiciona moeda digital, torna-se muito complicado", disse ele.


O aumento no uso de moeda digital por organizações criminosas coincide com uma queda nas apreensões de dinheiro em espécie nos Estados Unidos. Em 2011, os agentes apreenderam mais de US $ 741 milhões em dinheiro, enquanto US $ 234 milhões foram apreendidos em 2018, de acordo com um relatório recente da DEA.


Produtos químicos por tonelada


Como laboratórios menores de metanfetamina foram fechados nos Estados Unidos no final dos anos 90 e início dos anos 2000, a DEA começou a mirar nos insumos químicos que estavam sendo usados para produzir a droga.


“Nesse mesmo período, os gênios do cartel de Sinaloa, como 'Chapo' Guzman e outros, estavam se alinhando com os grupos de crime organizado chinês e estavam importando remessas de várias toneladas de produtos químicos da China para o México — especificamente para produzir metanfetamina, Maltz disse.


Super laboratórios foram criados no México e o fluxo de metanfetamina através da fronteira dos EUA continuou a aumentar dramaticamente junto com a potência da droga.


Em 2007, um cidadão chinês foi preso e acusado de delitos de drogas por seu papel na fabricação de metanfetamina no México para ser distribuído nos Estados Unidos. O criminoso, Zhenli Ye Gon, foi preso em Maryland, mas morava no México. Quando as autoridades mexicanas revistaram sua residência, encontraram pelo menos US $ 205 milhões em moeda dos EUA empilhados em uma sala.


"Esse é um cara baseado no México", disse Maltz. “Isso dá a você uma compreensão da magnitude do que estamos falando. Isso foi apenas o resultado das vendas de produtos químicos.”



Uma pilha de US $ 205 milhões em dinheiro guardado na sala de um distribuidor de produtos químicos chinês que mora no México. (DOJ)

Nos últimos anos, a quantidade de metanfetamina sendo traficada aumentou dramaticamente. Até agora neste ano fiscal, com três meses pela frente, a Alfândega e a Proteção de Fronteiras apreenderam quase 104.000 libras (47,2 toneladas) de metanfetamina sendo traficadas pelos portos de entrada. Em comparação com quase 20.000 libras (9 toneladas) que foram apreendidas no ano fiscal de 2014.


Os super laboratórios dependem da importação de insumos químicos fins da China e da Índia, de acordo com um relatório da DEA de 2019.


"Os embarques de produtos químicos são falsamente rotulados na China, enviados para empresas legalizadas no México ou na América Central e depois desviados pelos [cartéis] e contrabandeados por terra para os laboratórios clandestinos", afirma o relatório.


No verão passado, disse Maltz, as autoridades mexicanas confiscaram um laboratório de metanfetamina no México capaz de produzir sete toneladas de metanfetamina em três dias.

"Os chineses também estão operando em todo o Panamá e em áreas da América Central, além de trabalhar em grandes remessas de cocaína para a Ásia e outras partes do mundo", disse Maltz. "As pessoas não percebem que os chineses étnicos estão lá nas trincheiras, organizando também remessas de cocaína em larga escala".



Os contêineres de carga são carregados em navios porta-contêineres em um porto de Qingdao, na província de Shandong, leste da China, em 8 de abril de 2018 (AFP via Getty Images)

Fentanil


A China talvez seja mais conhecida por sua conexão com o potente opióide sintético fentanil. Toneladas de fentanil foram fabricadas em laboratórios chineses e enviadas diretamente para as casas das pessoas nos Estados Unidos através do sistema postal. Em maior volume através do México pela fronteira sul.


Os cartéis mexicanos também aumentaram sua produção de produtos relacionados ao fentanil, mas ainda dependem dos insumos químicos da China para os produtos fins.


O fentanil foi originalmente desenvolvido como analgésico e anestésico. É 50 a 100 vezes mais potente que a heroína, altamente viciante e mortal. É frequentemente pressionado contra pílulas de oxicodona com receita médica falsificada ou misturado com heroína, cocaína e até maconha. Os compradores podem não saber que os medicamentos que compram contêm fentanil ilícito, dos quais uma dose de 2 mg pode ser fatal.



Uma dose fatal de fentanil foi exibida ao lado de um centavo. (DEA)

É também uma droga extremamente lucrativa. Um quilo de fentanil custa cerca de US $ 5.000 na China, segundo Maltz. Se os cartéis levarem esse quilo para seus laboratórios e o misturarem com outras drogas ou prensarem em comprimidos, eles poderão ganhar US $ 2 milhões ou mais vendendo-o nas ruas americanas.


As apreensões de fentanil no Arizona mais que triplicaram a cada ano desde 2016.


Em agosto de 2019, a marinha mexicana interceptou um carregamento de 25 toneladas de fentanil originário da China e com destino a Culiacán, Sinaloa — a base do cartel de Sinaloa no México.


"Os cartéis chineses e mexicanos têm uma relação muito letal no momento", disse Maltz. "Por que ninguém na América está falando sobre o nível de mortes por overdose desse veneno todos os dias?"


Os policiais e o pessoal de emergência do xerife do Condado de Montgomery respondem a uma suspeita de overdose de drogas em um estacionamento de um posto de gasolina no distrito de Harrison, em Dayton, Ohio, em 1º de novembro de 2019 (Charlotte Cuthbertson / The Epoch Times)

Em 2018, houve uma média de 184 overdoses fatais por dia nos Estados Unidos, de acordo com dados do Centers for Disease Control and Prevention (CDC). O total no ano foi de mais de 67.000 mortes por overdose de drogas, um pouco abaixo dos mais de 70.000 em 2017, de acordo com o CDC.


Cerca de 70% de todas as overdoses de drogas estão relacionadas aos opióides, incluindo pílulas, heroína e fentanil.


Em agosto de 2018, o DOJ anulou uma de 43 acusações em Cleveland, Ohio, que responsabilizava dois cidadãos chineses de operarem um esquemademanufatura e enviode equivalentes mortais fentanil e 250 outras drogas para cerca de 25 países e 37 estados.


Em 17 de julho, o Departamento do Tesouro impôs sanções a quatro cidadãos chineses e sua organização sob o Kingpin Actpor seu papel com expressivos traficantes de narcóticos estrangeiros.


Os quatro usaram uma empresa chamada Global United Biotechnology Inc. para facilitar a compra de fentanil e outros medicamentos para o líder Zheng Fujing, segundo o Tesouro.


A organização lavou seus recursos de drogas em parte usando moeda digital como o bitcoin e transmitiu recursos para fora do sistema bancário da China e Hong Kong. A Kingpin Actexige que todas as propriedades dos indivíduos e da organização que está nos Estados Unidos devem ser inventariadas e bloqueadas.


Uma ação rara da China em novembro de 2019 viu nove traficantes de fentanil condenados por seus papéis na fabricação e distribuição de medicamentos. As prisões foram feitas por uma dica da polícia americana.


No entanto, o especialista da China e o Brigadeiro da Força Aérea dos EUA aposentado — General Robert Spalding — expressou ceticismo em relação à mudança da China em um post no Twitter em 8 de novembro de 2019.


“Se você souber algo sobre Fentanyl e o PCCh, saberá que tudo isso foi projetado para a mídia. Não representa nenhuma mudança real na política. O PCCh está feliz em sacrificar alguns chineses por um acordo comercial. Desde que não entendamos isso considerar-se-á um grande negócio”, escreveu Spalding.


O regime chinês também prometeu ampliar o controle dos equivalentes do fentanil para tentar conter a fabricação e distribuição ilícitas.


Mais forte do que nunca


A parceria entre redes criminosas chinesas e cartéis mexicanos está mais forte do que nunca. Cada um tem sua parte do negócio, com os chineses fornecendo produtos químicos e serviços de lavagem, enquanto os cartéis mexicanos cuidam do resto.


"Exceto mudanças significativas e imprevistas no mercado de drogas ilícitas, os cartéis mexicanos continuarão, no curto prazo, a dominar a importação e distribuição de cocaína, heroína, maconha, metanfetamina e fentanil no mercado americano", o relatório da DEA de 2019 declara: "Atualmente, nenhuma outra organização criminosa possui uma infraestrutura logística para rivalizar com a dos cartéis mexicanos".


Usar as organizações chinesas para lavar dinheiro também cria uma barreira de segurança para os cartéis, disse Maltz.


"Eles reconhecem que colocar os chineses na frente — que sabem muito pouco sobre sua organização e sua estrutura — será um risco menor para a organização se um desses chineses for preso com o dinheiro", disse ele.


“Lembre-se que produtos químicos e dinheiro são os componentes críticos para os cartéis. Sem os produtos químicos, nenhumadroga pode ser produzida. Sem o dinheiro, eles estão fora do negócio. Eles estão ganhando bilhões de dólares e, ao mesmo tempo, matando americanos em níveis sem precedentes.”


https://www.theepochtimes.com/chinese-networks-dominate-chemical-cash-sectors-of-drug-cartel-business_3441317.html

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